2020-8-5 08:51 |
Вашингтон, 5 августа. Федеральное бюро расследований США прибыло с обысками в компанию Optima Management Group, деятельность которой связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Правоохранители провели операции в Кливленде и Майами. Об этом сообщило издание Bloomberg. Агенты ФБР прибыли по адресам, где располагаются офисы компании. Уточняется, что из зданий были конфискованы коробки, в которых находились документы. Компанию Optima связывают с частью международной схемы по выводу денег, организованной украинским олигархом. Напомним, в настоящее время Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Федеральный суд в Кливленде изучает переводы крупных сумм из украинского банка в США через сеть офшорных компаний. Предположительно речь идет о сотнях миллионов долларов. Коломойский приобрел на эти средства отель на 484 номера в Кливленде, офисное здание в 21 этаж и несколько небоскребов. источник »
|
