Москва. 8 июля. INTERFAX.RU – Amazon, крупнейший в мире интернет-ритейлер, выплатит штраф в размере $134 523 для урегулирования претензий американских властей, связанных с нарушением компанией ряда санкционных программ. Об этом говорится в заявлении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).
В OFAC отмечают, что “из-за недостатков автоматизированной системы отслеживания санкций Amazon.com компания поставляла товары и услуги людям, подпадавшим под санкции OFAC, клиентам в регионах или странах, в отношении которых действуют санкционные программы, включая Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями”.
В период с ноября 2011 года по октябрь 2018 года лица, находившиеся в Крыму, Иране и Сирии, размещали на платформе Amazon.com заказы на покупку потребительских товаров и услуг, и в деталях транзакций четко прослеживалось, что доставка будет осуществляться в регионы, находящиеся под американскими санкциями, говорится в заявлении регулятора.
В сервисе Amazon.com также принимались и обрабатывались заказы людей, находящихся или работающих в зарубежных миссиях Кубы, Ирана, Северной Кореи, Судана и Сирии, для которых также действуют санкционные режимы.
Общая сумма транзакций с учетом поставок частным лицам, находящимся под различными санкциями OFAC, составила порядка $269 тыс.
Приняв во внимание тот факт, что Amazon добровольно уведомила регулятора о ряде допущенных нарушений, OFAC не стал взыскивать с нее максимальный штраф, предусмотренный действующим законодательством, а решил ограничиться половиной суммы сделок, заключенных с нарушениями санкционных программ.
Акции Amazon.com прибавляют в цене 1,2% на торгах в среду.
В 2019 году, по данным информационной системы X-Compliance, общая сумма штрафов, назначенных OFAC в связи с нарушением санкций, составила $1,289 млрд – это в 18 раз больше, чем в 2018 году. Самые крупные штрафы за прошедший год были назначены за нарушение антииранских санкций банкам Standard Chartered Bank ($639 млн) и UniCredit Bank AG ($553 млн).
За I квартал 2020 года, регулятором было назначено 3 штрафа в связи с нарушением американских санкций, их общая сумма составила $8,967 млн. Самой большой штраф – $7,8 млн. – получила швейцарская компания SITA за оказание телекоммуникационных и IT-услуг авиакомпаниям, являющимся фигурантами списка SDN (Specially Designated Nationals List). источник »
Москва. 10 сентября. INTERFAX. RU - Структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций (OFAC), оштрафует Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за два нарушения в 2015 году санкций, которые были введены за присоединение Крыма.
РБК-Украина. В американском финансовом ведомстве утверждают, что Amazon поставлял товары и услуги людям, попавшие под санкции, а также клиентам из регионов, в отношении которых действуют экономические санкции.
Министерство финансов США оштрафовало онлайн-ритейлера Amazon за нарушение санкционного режима. Несмотря на запрет, компания поставляла товары в Крым, Иран и Сирию. Об этом сообщается в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC).
Крупный американскийонлайн-ритейлер Amazon, продававший ранее попал в новый скандал: компанию оштрафовали за оказание услуг и продажу товаров, попадающих под санкции американского правительства. Об этом говорится в Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
сказано в заявлении OFAC — подразделения Минфина США, которое отвечает за правоприменение в области санкций.OFAC утверждает, что из-за недостатков своей автоматизированной системы отслеживания санкций Amazon поставлял товары и услуги людям, которые попали под санкции, а также клиентам из регионов, в отношении которых действуют экономические ограничения, включая Крым, Иран и Сирию. ... Читать далее
В Управлении по контролю над иностранными активами (OFAC) отметили, что под ограничения попали не только иранские компании, но и юрлица из ОАЭ, Китая и ФРГ. В Иране пока не прокомментировали новые меры Вашингтона, ТАСС.
Соединённые Штаты расширили санкционный лист против Ирана. Об этом сообщается в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США. США внесли в список восемь юридических лиц в список, связанный с антииранскими санкциями.
Шведский банк Swedbank уведомил управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о транзакциях на $4,8 млн, которые могут подвести его под санкции США, сообщает компания.
Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) Минфина США ввело санкции в отношении венесуэльской авиакомпании Conviasa. Также под ограничения попали 40 самолетов авиакомпании. Сегодня, 7 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил о необходимости безотлагательной отмены санкций с Венесуэлы.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционные списки пять граждан Гватемалы, в том числе мэра одного из городов страны Эрика Сальвадора Сунига Родригеса, за создание, по мнению Вашингтона, сети контрабанды наркотиков.
Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании. Об этом говорится в опубликованной минфином США документе.
Как следует из документа, из списка OFAC вывели ООО ЦАО (Курганская область), ООО "Вертикаль" и ООО ...
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против российской организации Evil Corp, занимающейся, по словам американской стороны, киберпреступлениями и отвечающей за разработку и распространение вредоносного…
Российский миллиардер Олег Дерипаска направил Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США прошение о снятии с себя санкций. В частности, в документе оспаривается одно из оснований для введения санкций.
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. США ужесточили санкции по Кубе, запретив групповые поездки и экспорт автомобилей и самолетов, сообщил Офис по контролю над иностранными активами при министерстве финансов (OFAC).
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Центрального банка Венесуэлы, чтобы предотвратить его использование в качестве инструмента незаконного режима Мадуро.
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о снятии санкций с компаний En+, Русал и Евросибэнерго. При этом в сообщении Минфина США подчеркивается, что все санкции в отношении Олега Дерипаски продолжают действовать.
Минфин США объявил, что снимает санкции с «Русала». При этом Олег Дерипаска перестанет контролировать En+. В течение 30 дней его пакет должен сократиться с 70% до 44,9%. Об этом сообщило Управление Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC).
Управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) объявило о планах снять санкции c En+, UC Rusal и ОАО «Евросибэнерго» Олега Дерипаски в течение 30 дней. Условием снятия санкций станет фактический отказ бизнесмена от контроля во всех этих компаниях.
Минфин США сможет снять санкции с "Группы ГАЗ", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией, говорится в пояснениях департамента минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) к санкционным документам.
Турбинные санкции Подразделение Минфина США — Офис по контролю над иностранными активами (OFAC) — 26 января включило в санкционный список (SDN) трех россиян, которые курировали поставку газовых турбин Siemens в Крым.
Зона 51, расположенная в сердце пустыни Невады, остается одной из самых засекреченных военных баз в мире. Этот объект, официально известный как испытательный и тренировочный полигон ВВС Неллис, окружен строгими мерами безопасности, включая колючую проволоку, системы видеонаблюдения и вооруженных охранников. С момента его создания в середине XX века Зона 51 стала
Йеллоустонский супервулкан, расположенный в США, является одной из крупнейших вулканических систем Земли. Последнее крупное извержение произошло около 640 тысяч лет назад, а предыдущее — 1,3 миллиона лет назад.
Американские салаты являются отражением времени года и поэтому разнообразны. Некоторые салаты относятся к категории десертов и готовятся с различными фруктами. Однако есть салаты, в состав которых входит капуста, рис или куриное мясо, и они часто сопровождаются мясными блюдами.
Когда речь заходит о замках, вы, вероятно, представляете древние европейские крепости, но знаете ли вы, что есть несколько волшебных, мистических поместий, которые вы можете посетить прямо в США? Построенные эксцентричными американцами вместо средневековых членов королевской семьи, многие замки американского производства служат музеями или местами для проведения грандиозных мероприятий, с их
Бруклин расположен на западе острова Лонг Айленд. Это один из самых населенных городов американского штата Нью-Йорк. Бруклин нередко называют «спальней Нью-Йорка», так как большая часть его жителей днем работает в Нью-Йорке и возвращается только на ночь.
В мире существует бесчисленное количество мест, способных повергнуть человека в самый настоящий ужас, пробрать до самых костей с первого взгляда, казалось бы, беспричинным страхом. Такие места порой провоцируют людей на необъяснимые чувства, мысли, поступки.
США – это довольно крупная страна, имеющая на своей территории множество интересных и замечательных мест, удивляющих красотой природы и современностью конструктивных сооружений. Страна ярких красок и вкусов В этой стране много штатов и регионов, городов и провинций – такое разнообразие ошеломляет заядлых туристов и вносит в их жизнь яркие краски.
