Минюст США хочет конфисковать объекты недвижимости, связанные с Коломойским

Минюст США хочет конфисковать объекты недвижимости, связанные с Коломойским
фото показано с : usa.one

2020-8-7 03:41

Минюст США направил в суд требования о конфискации двух крупных объектов недвижимости, приобретенных на средства, предположительно похищенные из украинского Приватбанка бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Речь идет о двух офисных зданиях в Далласе (штат Техас) и Луисвилле (штат Кентукки), которые оцениваются в $70 млн, говорится в заявлении ведомства. В иске Минюст утверждает, что Коломойский и Боголюбов с 2008 до 2016 года с помощью займов и кредитных линий похитили из банка «миллиарды долларов», которые затем отмывали через счета подставных банков с помощью предполагаемых сообщников Мордехая Корфа и Уриэля Лабера, создавших сеть компаний для отмывания средств. Напомним, накануне стало известно, что ФБР провело в США обыски, связанные со структурами Коломойского. источник »

коломойским штат минюст недвижимости двух сша далласе

коломойским штат → Результатов: 3


Фото:

В США прошли обыски в офисе компании, связанной с Коломойским

Во вторник, 4 августа, в офисе компании Optima в центре Кливленда (штат Огайо) сотрудники Федерального бюро расследований США провели обыски. Об этом сообщило местное издание Cleveland. com со ссылкой на агента ФБР Вики Андерсон.

2020-8-5 19:19


Фото:

ФБР провело обыски в компании, связанной с Коломойским: детали

cleveland. com и Fox News. Утром 4 августа агенты ФБР провели обыски в офисах компании Optima Management Group в небоскребе One Cleveland Center на восточной 9-й улице в Кливленде, штат Огайо. Источники Fox News сообщают, что обыски связаны с расследованием дела об отмывании денег и финансовом мошенничестве.

2020-8-5 19:09


Фото:

ФБР нагрянуло с обысками в фирмы, связанные с Коломойским

Федеральное бюро расследований США провело обыски фирм, связанных с Игорем Коломойским в Кливленде, штат Огайо. Об этом сообщает местный сайт Сleveland. Обыск был проведен в One Cleveland Center - в офисе риэлторской компании Optima в центре Кливленда, которая владеет несколькими зданиями в городе, сообщила агент ФБР Вики Андерсон. Optima - ... Читать далее

2020-8-5 18:30