Прокуратура США потребовала $100 млн от криптобиржи BTC-e и россиянина Винника

Прокуратура США потребовала $100 млн от криптобиржи BTC-e и россиянина Винника
фото показано с : fair.ru

2019-7-27 10:23

Американская прокуратура подала иск на $100 млн к уже не работающей криптобирже ВТС-е и россиянину Александру Виннику, чьей экстрадиции из Греции добиваются США. По данным Bloomberg, речь идет о нарушении закона о банковской тайне источник »

прокуратура млн 100 сша греции добиваются чьей

прокуратура млн → Результатов: 5


Прокуратура США требует от россиянина Винника $100 млн за нарушение американских законов

США требуют от задержанного в Греции российского гражданина, владельца биржи BTC Александра Винника, возмещения в $100 млн за предполагаемое нарушение Закона о банковской тайне, пишет Bloomberg. В исковом заявлении говорится, что сотни тысяч пользователей по всему миру использовали биржу для анонимной торговли биткойнами и другими цифровыми валютами.

2019-7-27 05:40


Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве

Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.

2019-3-26 00:57


На МТС подали в суд в Нью-Йорке

МТС обязалась выплатить по соглашению около $850 млн. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвиняет Каримову и бывшего гендиректора ООО «Уздунробита» (узбекская дочерняя компания МТС) Бехзода Ахмедова в отмывании денег и получении взятки в $865 млн.

2019-3-21 10:28


В США задержали подозреваемого в отмывании денег и переводе их в Россию

В США задержали жителя Флориды Игоря Бузюкова по подозрению в отмывании $8,5 млн и переводе их в Россию, Турцию и на Украину, сообщает прокуратура Нью-Джерси. Читать далее

2019-2-21 06:58


Власти США и Prevezon согласовали процедуры выплат по мировому соглашению

Российская компания Prevezon Holdings выплатит $6,039 млн в рамках мирового соглашения с властями США. При этом прокуратура согласилась вернуть компании замороженные ранее средства, сообщает ТАСС. В материалах суда говорится, что сумма будет выплачена за счет изъятия и продажи трех объектов недвижимости компании в Нью-Йорке.

2018-3-8 01:40