счетами - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
FT: Иран пользовался счетами в британских банках для обхода санкций США
По данным издания, банки Lloyds и Santander предоставляли счета иранской государственной компании Petrochemical Commercial Company дальше »
2024-2-5 00:29 | |
|
Сенат США заявил, что Credit Suisse не провел полноценного расследования счетов нацистов
Законодатели отметили, что 64 тыс. комплектов потенциально важных документов, "связанных со счетами, имеющими отношение к нацистам, не включены в расследование" дальше »
2023-8-18 00:06 | |
|
|
Кадыров отреагировал на слежку за ним со стороны США
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в своем Telegram-канале о сообщениях, в которых говорится о слежке властей США за его бизнесом и счетами в ОАЭ и других странах Ближнего Востока. Лидер республики подтвердил, что у него никогда не ... дальше »
2020-3-8 02:24 | |
|
|
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что не имеет никакого бизнеса ни в России, ни за рубежом, и не владеет счетами в иностранных банках. дальше »
2020-3-7 16:43 | |
|
|
Госдума вернула практику отчета в ФНС по счетам физлиц-резидентов в США и Великобритании
Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который меняет принятую летом 2019 года норму о либерализации контроля за банковскими счетами физических лиц, если они открыты в странах-участницах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF, ФАТФ). дальше »
2019-11-20 15:02 | |
|
|
Deutsche Bank скрыл подозрительные операции Трампа
Сегодня, 20 мая 2019 года, стало известно, что специалисты Deutsche Bank по борьбе с отмыванием денег в 2016-2017 годах обнаружили подозрительные операции между счетами компаний президента США Дональда Трампа, иностранными фирмами и частными лицами. дальше »
2019-5-20 15:14 | |
|
|
