подставные - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Раскрыты обвинения США в отношении сына губернатора Красноярского края
США подозревают сына губернатора Красноярского края Артема Усса в контрабанде венесуэльской нефти компании PDVSA для потребителей в России и Китае. В обвинительном заключении говорится, что фигуранты неоднократно приобретали нефть у PDVSA, а их сообщники использовали для совершения сделок подставные фирмы. дальше »
2022-10-21 00:55 | |
|
США подозревают сына губернатора Усса в контрабанде нефти из Венесуэлы
Подозреваемые работали через подставные компании для совершения финансовых операций в PDVSA, чтобы скрыть их от финансовых учреждений США. дальше »
2022-10-20 13:56 | |
|
|
Власти США ужесточат меры по борьбе с обходом антироссийских санкций
Власти США намерены реализовать стратегию борьбы с различными финансовыми нарушениями, в том числе с обходом антироссийских санкций. Стратегия направлена на то, чтобы помешать нарушителям закона злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США, используя подставные компании. дальше »
2022-5-14 00:56 | |
|
|
В США признались в обмане СССР с титаном для самолетов
ЦРУ использовало подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников для закупки у Советского Союза тугоплавкого титана для американского стратегического самолета-разведчика Lockheed SR-71 Blackbird. Об этом пишет журнал The National Interest. дальше »
2021-6-15 02:11 | |
|
|
ЦРУ использует российский даркнет как источник потенциальных преступников
Подобный "слив" информации об избирателях может быть выгоден только ЦРУ. Схема заключается в том, что спецслужбы США вбрасывают в российский даркнет сведения о своих гражданах, после чего подставные лица фиксируют утечку и передают сообщение в ЦРУ о якобы попытке вмешательства в грядущие президентские выборы, которые пройдут в ноябре. Благодаря программе ... Читать далее дальше »
2020-9-2 22:05 | |
|
|
Минюст США хочет отобрать активы у Боголюбова и Коломойского
Минюст Соединенных Штатов хочет конфисковать имущество, купленное Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в США. Следователи считают, что в период с 2008 по 2016 годы украинские олигархи выводили деньги из своего "Приватбанка" в подставные компании. дальше »
2020-8-7 15:36 | |
|
|
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из «Приватбанка»
Министерство юстиции США обвинило бизнесмена Игоря Коломойского в краже средств из Приватбанка, передает РИА «Новости». В ведомстве считают, что Коломойский и Геннадий Боголюбов похитили мошенническим путем миллиарды долларов и отмывали их через подставные счета, преимущественно в кипрском отделении Приватбанка. дальше »
2020-8-7 10:01 | |
|
|
Суд во Франции постановил взыскать с бывшего российского сенатора около $1,7 млн долгов по налогам на имущество
Об этом пишет Bloomberg. В собственности сенатора Виталия Малкина находится шале в Куршевеле рыночной стоимостью $35 млн, которое он купил через компанию в Люксембурге. Как пишут журналисты, французские власти в последние годы активнее взыскивают налоги на жильё, купленное через компании в других юрисдикциях. дальше »
2020-6-21 05:56 | |
|
|
Три самолета и яхта: США ввели санкции против российского бизнесмена
Министерство финансов США ввело персональные санкции против Евгения Пригожина. Под ограничения попали три самолета и яхта St.Vitamin, которые, по мнению американцев, через подставные фирмы принадлежат российскому бизнесмену. дальше »
2019-9-30 17:14 | |
|
|
В США назвали Порошенко самым коррумпированным президентом Украины
Американская газета Washington Times назвала Порошенко самым коррумпированным президентом Украины. По ее данным, придя к власти, Порошенко завладел деньгами своих политических оппонентов. Через подставные фирмы средства были выведены в офшоры. дальше »
2018-11-29 02:28 | |
|
|
Минфин США предупредил о возможных санкциях за обслуживание иранских самолетов
Замглавы Министерства финансов США Сигал Манделкер предупредила страны, которые обслуживают самолеты из Ирана, что на них могут быть наложены вторичные санкции. Также Манделкер призвала представителей авиационной индустрии соблюдать законодательные обязательства и быть бдительными, так как Иран, по ее словам, пользуется мировой финансовой системой через подставные фирмы. дальше »
2018-6-5 20:58 | |
|
|