отмывать - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Украинца обвинили в США в попытке отмывания денег
Украинцу Алексею Киселеву были предъявлены обвинения в Соединенных Штатах в сговоре с целью отмывания денег, пишет San Frasncisco Chronicle. Отмечается, что, по словам прокуроров, все закончилось тем, что украинец согласился сам отмывать деньги, не понимая, что попал в ловушку группы агентов ФБР под прикрытием. дальше »
2022-11-12 01:55 | |
|
Блинкен обвинил российские компании в помощи КСИР по продаже нефти
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен выступил с заявлением о том, что власти и государственные компании России помогают иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) занимать контрабандой нефти и отмывать доходы. Об этом сообщает РИА Новости. дальше »
2022-5-25 19:37 | |
|
|
Журналисты выяснили, какой банк помогал Коломойскому отмывать деньги
Журналисты уверяют, что основная масса денег олигарха и его партнера, совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова прошла через Виргинские острова. Ранее на сайте Минюста США появилась информация о том, что Коломойского обвиняют в отмывании денег «Приватбанка». дальше »
2020-9-23 11:32 | |
|
|
Власти США могут отмывать бюджетные деньги, прикрываясь расходами на инфовойну против РФ
Борьба за бюджетное финансирование между разными министерствами и ведомствами США в последнее время не требует большого искусства — достаточно заявить о "российской угрозе", как это сделал Майк Помпео. дальше »
2020-7-31 12:42 | |
|
|
США подали в суд на компании, которые могли отмывать деньги для КНДР
Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в четверг иск на 2,37 млн долларов в федеральный суд столичного округа Колумбия против компаний, которые, по мнению Вашингтона, отмывали деньги от лица находящихся под санкциями банков КНДР. дальше »
2020-7-24 03:33 | |
|
|
США подали в суд на компании, которые могли отмывать деньги для КНДР
Иск подан против сингапурской Velmur Management, китайской Dandong Zhicheng и филиалов северокорейского Банка внешней торговли дальше »
2020-7-24 02:14 | |
|
|
FT: минфин США подозревает Дерипаску в отмывании денег
Власти США считают, что миллиардер Олег Дерипаска мог отмывать деньги в интересах президента Владимира Путина, пишет Financial Times со ссылкой на письмо управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США адвокатам бизнесмена. дальше »
2020-2-14 13:59 | |
|
|