отмыванию - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Такер Карлсон назвал помощь США Украине отмыванием денег
Американский журналист Такер Карлсон назвал помощь Соединенных Штатов Украине операцией по отмыванию денег. По его словам, 60 миллиардов долларов не помогут Украине одержать верх над Россией. Ни один честный человек не думает, что это сработает. дальше »
2024-2-21 03:35 | |
|
"Как вы смеете?!": Американцы пришли в ярость из-за истинных причин визита Зеленского в США
Пользователи Twitter негативно восприняли публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой он поблагодарил Конгресс США за обещанную финансовую помощь в размере 45 миллиардов долларов. Многие увидели в этом схему по отмыванию денег и попытку прикрыть проигрыш на поле боя. дальше »
2022-12-24 10:51 | |
|
|
Представитель суда США сообщил, что россиянин Винник заявил о своей невиновности
Обвиняемый в причастности к отмыванию миллиардов долларов россиянин Александр Винник отверг претензии следствия в суде США, сообщил представитель суда. "Винник в суде заявил о своей невиновности", - сказал РИА Новости представитель инстанции. дальше »
2022-8-8 20:20 | |
|
|
Крашенинникова: присутствие ЦРУ на Украине говорит о подготовке США к войне с РФ
В 2021 году американская армия покинула Афганистан, где была "чёрная дыра по отмыванию миллиардов". Однако теперь у США появилась Украина. Для затягивания конфликта работают американские военные и спецагенты, которые помогают ВСУ, отметила эксперт. дальше »
2022-7-7 12:05 | |
|
|
Минфин США обвинил рынок NFT в потенциальной возможности отмывания денег
Министерство финансов США опубликовало исследование рынка дорогостоящих произведений искусства, в котором подчеркивается потенциал массива невзаимозаменяемых токенов (NFT) для проведения незаконных операций по отмыванию денег или финансированию терроризма. дальше »
2022-2-7 10:54 | |
|
|
Минфин США критикует NFT за возможное отмывание денег на искусстве с высокой стоимостью
В «Исследовании содействия отмыванию денег и финансированию терроризма через торговлю произведениями искусства» чиновники министерства финансов предположили, что более широкое использование искусства в качестве инвестиции или финансового актива может сделать торговлю произведениями искусства с высокой стоимостью уязвимыми для отмывания денег. дальше »
2022-2-7 01:32 | |
|
|
Власти США отозвали запрос об экстрадиции из Германии россиянина Дениса Казначеева
Власти США отозвали запрос об экстрадиции из Германии россиянина Дениса Казначеева, - говорят его представители. Вашингтон обвиняет его в причастности к отмыванию денег. До этого суд в ФРГ постановил выдать Соединенным Штатам российского гражданина. дальше »
2022-1-10 16:25 | |
|
|
Мира Тэрада два месяца не может вернуться в Россию после выхода из тюрьмы в США
Мира Тэрада 29 января могла бы быть уже дома, если бы при экстрадиции из Финляндии в США не были утеряны ее документы. Сейчас она находится на территории депортационного центра в ожидании необходимых бумаг. дальше »
2021-3-26 17:23 | |
|
|
Суд в США приговорил украинца к семи годам тюрьмы за электронное мошенничество
Суд в США приговорил гражданина Украины Александра Мусиенко к более чем семи годам тюремного заключения за участие в схеме по отмыванию денег в интернете. Об этом сообщается в четверг на сайте Министерства юстиции США. дальше »
2021-2-12 04:09 | |
|
|
В США ведется расследование в отношении трех скандинавских банков
Их подозревают в нарушении правил противодействия отмыванию денег в странах Балтии и мошенничестве дальше »
2020-12-15 20:25 | |
|
|
На отеле Трампа в Нью-Йорке изобразили Путина
В Нью-Йорке на отеле Trump SoHo появилось изображение Владимира Путина на фоне российского флага. Там же появилась проекция с надписями: «Рад помочь, бро» («Happy to help, bro»), «Следуй за деньгами» («Follow the money»), «Laundering services available» («Доступны услуги по отмыванию денег»). дальше »
2020-11-11 17:58 | |
|
|
Биржа BitMEX лишилась Артура Хейса после обвинений от Минюста США
Ранее сообщалось, что Комиссия по торговле фьючерсами Минюста США обвинила Артура Хейса и других в нарушении правил по идентификации клиентов и противодействию отмыванию денег. Криптодеривативная биржа BitMEX достигала второго места в мире по объемам торгов. дальше »
2020-10-8 18:13 | |
|
|
США обеспокоены заходом военных кораблей России в порты Кипра
кипрские порты. Об этом он сказал во время общения с журналистами после встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, передает пресс-служба Госдепартамента. "Я выразил обеспокоенность Соединенных Штатов деятельностью России по отмыванию денег и ее регулярными заходами в порты. дальше »
2020-9-13 13:34 | |
|
|
США обеспокоили заходы в порты Кипра российских кораблей
Госсекретарь США Майк Помпео выразил беспокойство из-за заходов российских кораблей в кипрские порты по пути в Сирию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Госдепа. По словам Помпео, этот вопрос, а также проблему «активности России по отмыванию денег» он обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Чиновник подчеркнул, что ... Читать далее дальше »
2020-9-13 08:34 | |
|
|
США обеспокоились заходами российских кораблей в порты Кипра
Госсекретарь США Майк Помпео обеспокоился из-за заходов в кипрские порты российских кораблей, которые направляются в Сирию. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепа, передает РИА Новости. Как сообщил Помпео, эту тему он обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. дальше »
2020-9-13 06:40 | |
|
|
СМИ: Богатым россиянам станет сложнее открывать счета за границей из-за «антикремлевского» закона США
Банки отворачиваются от богатых российских клиентов в результате нового жесткого подхода к отмыванию денег и надвигающейся угрозы «антикремлевского законодательства» в Соединенных Штатах. Об этом пишет издание The Times (перевод Inopressa). дальше »
2020-9-9 19:29 | |
|
|
Власти США хотят получить $2,3 млн с компаний, связанных с КНДР
Власти США направили судебный иск против четырех компаний о взыскании с них $2,3 млн за причастность к отмыванию средтв в интересах северокорейских банков, сообщает американский Минюст. Согласно заявлению ведомства, компании участвовали в схеме отмывания платежей, адресованных находящимся под санкциями банкам и компаниям КНДР. дальше »
2020-7-24 06:03 | |
|
|
Адвокат Трампа раскрыл схему отмывания денег Демпартией США через Украину
Нью-Йорк, 13 июля. Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал новый фильм, посвященный отмыванию денег Демократической партией США на Украине. По данным Джулиани, демократы таким образом тайно вывели с Украины около 5,3 миллиарда долларов. дальше »
2020-7-14 02:27 | |
|
|
Адвокат Трампа опубликовал фильм об отмывании денег Демпартией США на Украине
Новый фильм, который посвящен отмыванию денежных средств Демократической партией США на Украине, опубликовал адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Он заявил, что демократы тайно вывели с Украины около 5,3 миллиарда долларов. дальше »
2020-7-14 01:49 | |
|
|
Верховный суд США разрешил суду Нью-Йорка ознакомиться с финансами Трампа
Верховный суд США постановил, что суд Нью-Йорка может получить финансовые отчеты президента страны Дональда Трампа, но отказал в этом американской Палате представителей, в которой доминируют представители Демократической партии. дальше »
2020-7-10 18:46 | |
|
|
СМИ нашли связь между руководством движения "Голос" и фирмой по выводу денег за рубеж
Общественное движение "Голос", занимающееся методичным освещением участников избирательного процесса, может быть связано с панамскими офшорами по отмыванию денег. Один из основных принципов движения — это политический нейтралитет. дальше »
2020-6-25 19:00 | |
|
|
В Беларуси задержали главного оппонента Лукашенко на выборах: что происходит
В четверг, 18 июня, в Беларуси был задержан претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико. Его обвиняют в организации противоправной деятельности по отмыванию денег через "Белгазпромбанк", которым он руководил. дальше »
2020-6-18 19:55 | |
|
|
В Латвии провели 40 обысков по делу об отмывании российских денег
Государственная полиция Латвии в субботу провела более 40 обысков в рамках расследования уголовного дела по отмыванию денег через банк ABLV, который, по данным Минфина США, служил одной из крупнейших транзитных «прачечных» для перекачки в Европу теневых капиталов из России. дальше »
2020-6-15 13:03 | |
|
|
Китайского миллиардера обвинили в уклонении от пошлин в США
Власти США выдвинули против китайского миллиардера Лю Чжунтяня обвинения в уклонении от выплаты пошлин при ввозе в страну алюминия на сумму, превышающую $2 млрд. Выдан орден на арест бизнесмена. Лю Чжунтяню предъявлены обвинения в мошенничестве и участии в международных схемах по отмыванию денег. дальше »
2019-7-31 21:54 | |
|
|
Задержанных в США гражданок Казахстана подозревают в отмывании денег
Задержанным в США трем гражданкам Казахстана предъявлено обвинение в причастности к отмыванию денег, следующее слушание назначено на октябрь, сообщил журналистам руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров. дальше »
2018-8-9 07:49 | |
|
|