отмывал - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Суд в США впервые в истории экстрадировал гражданина КНДР
Суд в США впервые в истории экстрадировал гражданина КНДР. По данным министерства юстиции обвиняемый - сотрудник северокорейской разведки, который отмывал деньги через американскую финансовую систему в рамках схемы по поставке предметов роскошь в КНДР. дальше »
2021-3-23 08:33 | |
|
Коломойский отмывал деньги Украины в США: Вашингтон проводит следствие
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Предполагается, что предприниматель мог вкладывать деньги из банков Украины в недвижимость по всей территории Америки. дальше »
2020-5-20 21:19 | |
|
|
Дерипаска: дело против меня это нарушение прав человека
Олег Дерипаска назвал голословными обвинения Минфина США в том, что он якобы отмывал деньги. "Дело против меня это нарушение прав человека и попытка использовать юридическую систему США в политических целях", - заявил Дерипаска. дальше »
2020-2-14 14:48 | |
|
|
Американский ставленник в Молдове на досуге отмывал деньги террористов
Укрывавшийся до недавнего времени в США олигарх Владимир Плахотнюк в прошлом сотрудничал с террористическими организациями, которые занимались финансированием создания ядерного оружия. Об этом рассказал лидер молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый. дальше »
2020-1-16 17:57 | |
|
|